Güney Kıbrıs'ta büyük şok: Abramoviç'in şirketleri ve mal varlığı inceleme altında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in servetini gizlemek ve vergi yükümlülüklerinden kaçmak amacıyla GKRY'de kurulan şirketleri kullandığı yönündeki iddiaları incelemeye aldı. Soruşturma, uluslararası medyada geniş yankı bulan bir araştırmanın ardından başlatıldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre polis, 12 Ekim'de yayımlanan ortak bir gazetecilik araştırmasının ardından resen delil toplamaya başladı. İncelemenin yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor.

En az 10 milyar dolarlık servet iddiası

Araştırmacı gazetecilerin sızdırılmış şirket belgelerine dayandırdığı bulgularda, uluslararası bir denetim şirketi ile ondan ayrılan bir diğer firmanın, Abramoviç'in en az 10 milyar dolarlık varlığını gizlemesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

Gazeteciler, 1999-2013 yılları arasında hazırlanmış ve tarihleri geriye dönük olarak değiştirilmiş 1000'den fazla şirket belgesi tespit ettiklerini açıkladı. İddialara göre bu belgeler şu amaçlarla kullanıldı:

• Şirketlerin geçmişte gerçekleştirmediği işlemleri yapılmış gibi göstermek
• Varlıkların gerçek sahipliğini gizlemek
• Vergi yükümlülüklerini sistemli biçimde azaltmak

Denetim şirketinin bazı şirket hesaplarını bu şüpheli belgeler temelinde onayladığı da iddialar arasında yer alıyor.

672 milyon dolarlık varlık kaydı ortadan kayboldu

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, Abramoviç'e ait Amiscan Investments şirketinin mali kayıtlarıyla ilgili. Buna göre şirketin 2003 yılına ait taslak mali kayıtlarında, süper yatlar, özel uçaklar, helikopterler ve lüks gayrimenkuller dahil olmak üzere 672 milyon dolarlık varlık yer alıyordu.

Ancak bu varlıklar, daha sonraki dönemlerde yayımlanan hesaplarda görünmüyordu. Araştırmacılar, geçmiş tarihli belgeler kullanılarak bu varlıkların sahipliğinin GKRY'deki şirketlerden Britanya Virjin Adaları'ndaki başka bir şirkete aktarılmış gibi gösterildiğini belirtiyor.

İlginç bir şekilde söz konusu işlemlerin, GKRY'de şirket hesaplarının kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği döneme rastladığı bildirildi.

Polis yetkilisi Meclis'te konuştu

Konu, GKRY Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesinde ele alındı. Polis Genel Müdürlüğü bir yetkilisi, araştırmanın yayımlanmasının ardından herhangi bir kurumdan talimat beklemeden bilgi toplamaya başladıklarını açıkladı.

Toplanan bilgilerin hâlâ değerlendirildiğini belirten yetkili, henüz resmi bir ceza soruşturması dosyası açılıp açılmayacağına karar verilmediğini kaydetti. Polis incelemesinin yaklaşık altı ay sürebileceği, suç işlendiğine dair bulgulara ulaşılması hâlinde ise gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Taraflardan açıklamalar

İddialara konu olan denetim şirketinin Kıbrıs şubesi, haberlerdeki özel iddialara ilişkin yorum yapamayacağını belirterek, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun şekilde sürdürdüğünü savundu.

Rus milyarderin avukatları ise müvekkillerinin yasa dışı belge hazırlama, servet gizleme veya vergi kaçakçılığı iddialarından haberdar olduğu ve buna katıldığı yönündeki suçlamaları kesinlikle reddetti. Şirketlerin profesyonel danışmanların görüşlerine güvendiği bildirildi.

Zamanaşımı engeli gündemde

Dosyanın önündeki en büyük engellerden biri, iddiaların yaklaşık 20 yıl öncesine uzanması. GKRY Maliye Bakanlığı bir yetkilisi, olayların 2003-2006 dönemini kapsamasının incelemeyi ciddi biçimde zorlaştırdığını belirtti.

Ayrıca, Denetim Mesleği Kamu Gözetim Kurumu'nun 2017'de kurulduğu ve alınan hukuki görüşe göre kuruluşundan önceki olayları inceleme yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Buna rağmen polis, elde edilen bilgilerin değerlendirmesine devam ediyor. İddiaların cezai sorumluluk doğurup doğurmadığı, yürütülen incelemenin sonucunda netleşecek.

Uluslararası araştırmanın, yalnızca Abramoviç'in servetini değil, aynı zamanda GKRY'deki finansal denetim sisteminin geçmişteki işleyişine ilişkin ciddi soruları da gündeme taşıdığı belirtiliyor.