Fon soruşturmasında yeni aşama: MASAK 20 kişilik özel ekip kurdu

Fon soruşturmasında yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen para ve mal varlıklarının tespiti için yeni bir adım atıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yurt dışındaki servetlerin izini sürmek ve Türkiye'ye geri kazandırmak amacıyla 20 kişilik özel bir ekip oluşturdu.

İstanbul merkezli çalışan ekip, şüpheli para transferlerinin gerçekleştirildiği veya soruşturma kapsamındaki kişilerin bağlantılı olduğu ülkelerle temas kurarak yurt dışındaki hesapları, taşınmazları ve diğer varlıkları titizlikle araştırıyor.

29 Ülkede 278 Kişi ve Şirketin Mal Varlığı İnceleniyor

Fon soruşturmasının uluslararası boyutuna ilişkin güncel veriler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda paylaşılmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada MASAK'ın 29 farklı ülkeden 48 ayrı bilgi talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Öne çıkan detaylar şöyle sıralandı:

• 278 gerçek ve tüzel kişinin banka hesapları sorgulanıyor
• Nakit varlıklar ve kripto varlıklar araştırma kapsamına alındı
• 29 ülkeden toplam 48 bilgi talebi gönderildi
• Şüpheli şirketler arası transferler mercek altına alındı

Uluslararası Mali İstihbarat Ağı Devrede

Yurt dışındaki varlıkların tespitinde, Egmont Grubu bünyesinde ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında yapılan bilgi paylaşımından yararlanılıyor. Şüpheli işlemlerin izlenmesi amacıyla ilgili ülkelerden mali istihbarat temin edilirken, elde edilen bulgular doğrultusunda adli makamlar da devreye sokularak varlıkların Türkiye'ye geri getirilmesine yönelik hukuki süreçler başlatılıyor.

Kripto Varlıklar ve Virman İşlemleri Zorluk Yaratıyor

MASAK Başkanı, TBMM'deki açıklamalarında yurt dışına varlık aktarımında kullanılabilecek yöntemlere dikkat çekmişti. Başlıca zorluklar şöyle:

• Kripto varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılması
• Yurt dışındaki şirketler arasında yapılan virman işlemleri
• Fiziksel veri taşıma araçları üzerinden gerçekleştirilen transferler
• Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler arasındaki işlemler

Bu yöntemlerin varlıkların izinin sürülmesini zorlaştırabileceği ve ayrıca önlem alınması gerektiği değerlendiriliyor.

Servetlerin Geri Getirilmesi Hedefleniyor

Soruşturma kapsamında tespit edilecek varlıkların Türkiye'ye geri kazandırılması için adli ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının kullanılması hedefleniyor. Başsavcılıkların yabancı adli makamlarla yürüttüğü süreç yakından takip ediliyor.

Fonların tasfiye sürecinde ise şüphelilerle bağlantılı mal varlıklarının tespiti, tahsili ve hak sahibi yatırımcılara yapılacak ödemeler açısından büyük önem taşıyor.