Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Dört şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte operasyonda önemli bir aşamaya gelindi.
Tutuklanan isimler arasında "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu yetkilisi Ali Çil de yer alıyor. İskender Balcı ve Adem Karatepe de aynı şekilde cezaevine gönderildi.
Tutuklanan Şüpheliler
Adliyeye sevk edilen çok sayıca şüpheli arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe bulunuyordu.
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve İsmet Öğüt tutuklandı. Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Balıkçı İsmet'in Fon Çıkışı Şaşırttı
Soruşturma kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan İsmet Öğüt hakkında şok edici bir bulgu ortaya çıktı. Yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edildi. Öğüt adına gerçekleştirilen bu yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin ayrıntılı inceleme başlatılmıştı.
Soruşturmada Bugüne Kadarki Gelişmeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.
Müzekkerede şu hususlar öne çıkmıştı:
- Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi
- 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi
- Tüm para giriş-çıkışlarının detaylı şekilde incelemeye alınması
Soruşturma dosyasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi isimler de tutuklu bulunuyor.
Gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da daha önce tutuklanmıştı. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da tutuklular arasında yer alıyor.
106 Kişi ve Kuruluşun Malvarlığına Tedbir
Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Söz konusu isimlerle ilgili şu kısıtlamalar getirildi:
- Devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi işlemleri
- Hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi
- Yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde Başsavcılığın görüşünün alınması
- Sermaye piyasası araçlarının dondurulması
- Taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi
17 Eylül 2026 tarihli SPK kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde bazı tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
Lüks Araçlar, Jetler ve Villalara El Konuldu
MASAK raporuna göre Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirlendi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına yalnızca 26 bin 280 lira yatırılmıştı. Bu durum malvarlığının soruşturmaktan kaçırılma şüphesini güçlendirdi. Dört araca el konulurken, bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
Beykoz'da ise Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan beş villaya el konuldu. Villaların güncel toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de araştırmaya dahil edildi.
2 Milyar Liralık İşlem Durduruldu
MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlemi durdurdu. İlgili işlemde karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.
