Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: 31 Gözaltı Kararı Verildi

Yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonda halka açık dört şirkete ilişkin inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Dört Şirketin Payları Mercek Altına Alındı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında şu dört şirketin payları detaylı şekilde incelendi:

• Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
• Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
• Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
• Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

İncelemenin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatıldığı bildirildi.

26 Şüpheli Gözaltına Alındı

Emniyet güçleri, 31 şüpheliden 26'sını gözaltına aldı. Şüphelilerden kalanların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturmada Bugüne Kadar 84 Tutuklama

Eylül ayının ortasında hız kazanan fon soruşturmasında bugüne kadar 84 şüpheli tutuklandı, 282 isim hakkında adli işlem yapıldı. Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yedi şirkete ait 131 fonun tasfiyesine karar verilirken, bu fonlardaki tüm hesap hareketleri incelenmeye devam ediyor. Son üç ayın verileri özellikle mercek altına alınırken, hesaplardan kaç kişinin ne kadar parayla çıkış yaptığı sorusuna yanıt aranıyor.

Bakan Şimşek'ten Gönüllü Ödeme Çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyesinde 10 milyon ve üzeri kazanç elde edenlere gönüllü ödeme çağrısında bulunmuştu. Şimşek, tasfiye sürecinin öngörüldüğü gibi ilerlediğini ve kamu kaynaklarının kullanılmayacağını vurgulamıştı. Bakan Şimşek, "Nihai tasfiye zaman alacak, burada küçükleri ve para piyasası fonlarını önceliklendireceğimizi söyledik" ifadelerini kullanmıştı.

Meclis'teki Tasarı Bu Hafta Genel Kurul'a Geldi

Meclis'te bekleyen fon tasarısı bu hafta Genel Kurul'a taşındı. Tasarıya göre, fonların tasfiyesi SPK'nın gözetimi altında görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. Düzenleme kapsamındaki önemli başlıklar şöyle:

• Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar ara ödeme yapılabilecek
• 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için en fazla 1 milyon TL ara ödeme öngörülüyor
• Soruşturma kapsamında ilgili fon varlıklarına el koyma kararı verilebilecek

Süreçte Bugüne Kadar Yaşananlar

Fon soruşturması, Türkiye'nin en kapsamlı finansal soruşturmalarından biri haline geldi. Süreçte öne çıkan başlıca gelişmeler şöyle:

• 28 Ağustos: SPK, serbest fonların hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engellemek için pozisyon sınırları getirdi
• 15 Eylül: Pusula Portföy, katılım payı iadelerinde temerrüde düştüğünü duyurdu
• 17 Eylül: SPK, 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren 131 fonu tasfiye etme kararı aldı
• 18-22 Eylül: Çok sayıda fon yöneticisi tutuklandı, 51 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi
• 24 Eylül: Yaklaşık 1,8 milyar TL değerindeki iki özel jet ve bir yat el konuldu
• 26 Eylül: Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, görevden af talebiyle istifa etti. Kaya çifti, 2,17 milyar TL haksız kazanç iddialarının ardından 1,86 milyar TL'lik kârı iade etti
• 29 Eylül: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu; Devlet Denetleme Kurulu incelemesi başlatıldı
• 6 Ekim: Adalet Bakanı, fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişi tespit edildiğini, haksız kazancın 187,6 milyar TL olduğunu açıkladı
• 8-9 Ekim: Fon krizine yönelik haberler nedeniyle gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı; İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için ev hapsi kararı verildi
• 9 Ekim: Yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
• 14 Ekim: Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
• 17 Ekim: Tasfiye sürecinde 66 fonda bulunan 45 binden fazla kişiye 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi işlemler tamamlandı; tasfiye edilmesi gereken fon sayısı 131'den 65'e düştü
• 18 Ekim: Fon Koordinasyon Kurulu altıncı kez toplandı
• 20 Ekim: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı
• 21 Ekim: Yeni operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tasfiye sürecinin Tera, Pusula ve Atlas fonlarında olağanüstü şekilde sürdürüldüğü, mağdurlar için oluşturulan özel hesaplara ara ödemelerin devam ettiği bildirildi.