Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının, 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen tutarlarda çekler düzenlediğini ve bu çekleri anlaşmalı olduğu factoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurduğunu tespit etti.
Elde edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına gönderildiği ve şüpheliler arasında paylaşıldığı belirlendi. Şüpheliler arasındaki yazışma ve sesli mesajların da soruşturma dosyasına girdiği öğrenilirken, incelemelerde ilk etapta yaklaşık 55 milyon TL'ye yakın para trafiği bulunduğu ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında firmaların toplamda 55 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 45 personelin katılımıyla aralarında factoring çalışanlarının da bulunduğu dört ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda:
- Karabük'te 6 şüpheli
- Ankara'da 3 şüpheli
- İstanbul'da 1 şüpheli
- Bartın'da 1 şüpheli yakalandı
Toplam 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
Yorumlar 0
Yorumunuz Yayınlandığında Bildirelim mi?
Editöryal onay tamamlandığında veya yanıt geldiğinde tarayıcınıza anlık bildirim gönderebiliriz.
Henüz yorum yapılmamış
Bu haberle ilgili ilk düşünceyi sen paylaş!