Almanya ve Hollanda'da, altın kaçakçılığı yoluyla kara para akladığı tespit edilen Türkiye bağlantılı bir organize suç örgütüne geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Yıllardır süren soruşturmanın ardından başlatılan baskında 450'den fazla polis ve gümrük görevlisi görev aldı.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, Berlin ve Hollanda'daki çeşitli kentlerde eş zamanlı olarak yaklaşık 40 adrese baskın gerçekleştirildi. Arama yapılan adresler arasında özellikle Kuzey Ren-Vestfalya'daki kuyumcuların da yer aldığı bildirildi.
Üç baş şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarında üç erkek şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler baş şüpheliler olarak nitelendiriliyor. Arama yapılan adreslerde belgelere, beş haneli yüksek miktarda nakit paraya, yaklaşık 800 gram eritilmiş altına ve 12 araç ile bir motosiklete el konuldu.
Araçlardan ikisinde profesyonelce hazırlanmış "kaçakçılık bölmeleri" olarak adlandırılan gizli bölmeler bulundu. İncelemelerin ardından bu bölmelerde kaçakçılığa yönelik hazırlık yapıldığı anlaşıldı.
24 kişi hakkında soruşturma sürüyor
Köln, Rotterdam ve Bavyera'daki Straubing'deki polis merkezleri ile savcılıkların paylaştığı bilgilere göre, operasyonun hedefinde uyuşturucu ticareti gibi suçlardan gelir elde eden kişilere para aklama ve kaçakçılık hizmeti sunan 43 ila 59 yaşları arasındaki bir grup erkek vardı.
Şüpheliler hakkında şu suçlamalarla soruşturma devam ediyor:
- Suç örgütü kurma
- Çete halinde kara para aklama
- Ticari amaçlı kaçakçılık
Toplam 24 kişi hakkında yürülen soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtiliyor.
Altı yılda yaklaşık dört ton altın kaçırıldı
Soruşturma makamlarına göre, altı yıllık bir zaman diliminde Türkiye'ye yaklaşık dört ton altın götürüldü. Bu miktarın yaklaşık 210 milyon euro değerinde olduğu hesaplanıyor. Örgütün ayrıca, suç faaliyetlerinden elde ettiği milyonlarca euro nakit parayı da gizli yollardan Türkiye'ye taşıdığı tespit edildi.
Kara para aklama yöntemi nasıl işliyordu?
Polis kaynakları, örgütün para aklamak için izlediği sistemi şöyle anlattı:
- Elde edilen kara parayla hurda ve eski altın satın alınıyordu.
- Suç yoluyla ele geçirilen altın takılarla birlikte bu hurdalar eritilerek külçe hâline getiriliyordu.
- Külçeler uçakla veya kara yoluyla Türkiye'ye gönderiliyordu.
- Türkiye'de külçeler yeniden işleniyor veya değerli mücevherler satın alınıyordu.
- Bu varlıklar, kara paranın aklanması için hizmet verdikleri kişilere geri veriliyordu.
Mücevherlerin bir kısmının gümrük vergisi ödenmeden Almanya'ya geri getirildiği ve ağdaki kuyumculara verildiği belirlendi.
Suç ağı polisin radarına nasıl girdi?
Soruşturmacılar, polisin suç ağının izine Ekim 2023'te Bavyera'da yapılan bir trafik kontrolünde rastladığını açıkladı. Yetkililere göre, o sırada Dortmund çevresinden gelen bir araç durduruldu ve aramada araç içinde 55 kilogramdan fazla altın ve yaklaşık yarım milyon euro nakit para bulundu.
Sürücü ve yolcu koltuğundaki kadın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Bu olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ağın diğer üyelerinin izi sürülmeye başladı.
Bu yılın Şubat ayında Köln'de örgüt üyesi olduğu belirtilen bir şüphelinin evinde beş kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi. Eylül başında ise Hamm kentinde bu grupla bağlantısı olduğu iddia edilen 59 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.
Aynı dönemde Hollanda'da da, büyük miktarlarda nakit paranın alınması ve gönderilmesinde rol oynadığı iddia edilen bir yasadışı finans aracısı hakkında soruşturma yürütüldü. Bu gelişmelerin ardından bugünkü geniş çaplı polis operasyonu düzenlendi.
