Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 20 yeni şüpheli daha tutuklandı. Gözaltına alınan bu kişiler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede cezaevine gönderildi.
Tutuklanan isimler arasında borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Bu sabah verilen kararla birlikte soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65'ten 85'e çıktı.
Yeni tutuklanan 20 şüphelinin kimlikleri
Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan 20 şüphelinin isimleri şöyle:
- Ali Serhat Tüzün
- Ali Yöney
- Alper Tunga Sagu Burak
- Burak Sevindik
- Fırat Kerim Ersoy
- Gökhan Koçyiğit
- Gürsel Akça
- İdris Çakır
- Jeremy Etienne Debost
- Tahir Fatih Mutlu
- Mücahit Acaralp
- Nil Özalp
- Tuncer Köklü
- Yasemin Yavuz Koçyiğit
- Ali Göl
- Hüseyin Emre Güner
- İhsan Çimen
- Mesut Yalım
- Osman Sungur
Soruşturma geçmişte neler yaşandı?
Soruşturma kapsamında daha önce Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. İncelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci gibi isimler de soruşturma sürecinde tutuklananlar arasındaydı.
Öte yandan Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Destek Faktoring yetkilileri hakkında adli kontrol kararı verildi.
Mali incelemeler ve para hareketleri
Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi için MASAK'a müzekkere göndermişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde gönderilmesi istenmişti.
Malvarlığına el konulanlar
Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bu kişiler hakkında devir, satış, ipotek ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi işlemlerde başsavcılığın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.
- Muhammed Yarız'ın beş lüks aracı: Piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan araçların dördüne el konuldu, birinin yakalanması sürüyor.
- İki özel jet ve bir yat: Yarız ve Tezmen'e ait iki jet ile Turhan'a ait "LORETA" isimli yata el konuldu. Toplam değeri yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira.
- Beykoz'daki beş villa: Yarız ve Turhan'a ait olduğu belirlenen villaların tolam değeri yaklaşık 1,2 milyar lira.
2 milyar liralık işlem durduruldu
MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir kuruma göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlemi durdurdu. Söz konusu "swap" kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun tespit edildi.
