İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen piyasa dolandırıcılığı, usulsüz pay satışı ve borsa fon soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin soruşturma dosyasında şirket bağlantıları, koordineli fon işlemleri ve operasyon öncesi yapılan milyarlık nakit çıkışları, borsadaki dev manipülasyon ağını gözler önüne serdi.
TEK HİSSEDE 4,8 MİLYAR TL'LİK SATIŞ
Soruşturma detaylarında en dikkat çekici finansal hareketlilik, İstanbul Barosu'na kayıtlı ve Beyoğlu merkezli bir hukuk bürosunda faaliyet gösteren avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in gerçekleştirdiği devasa para trafiğinde tespit edildi. Çiftin, son bir yılda borsada yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptığı belirlendi.
İncelemelere göre karı-koca, Katılımevim dışında başka hiçbir hisse senedinde işlem gerçekleştirmemiş. Çiftin bu hisseye yatırdığı toplam ana para tutarı 2 milyar 320 milyon lira olarak kayda geçti. Avukat çift, fon operasyonları ve adli incelemeler başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını satarak piyasadan çıktı. Gerçekleştirilen toplu satışların tutarı 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaşırken, bu işlemden elde edilen net nakit kazanç 2 milyar 534 milyon TL olarak hesaplandı.
KİŞİSEL PARA TRAFİĞİ DÖKÜMÜ
Soruşturma dosyasındaki hesap dökümlerinde karı-koca'nın bireysel bazdaki nakit akışı da netleşti:
- Gökhan Koçyiğit: Katılımevim paylarına 1 milyar 864 milyon TL yatırım yaptı. Satış işlemlerinin ardından 3 milyar 924 milyon TL tahsil eden Koçyiğit, 2 milyar 60 milyon TL net kazanç elde etti.
- Yasemin Yavuz Koçyiğit: Aynı hisseye 456 milyon TL yatırdı. Satış sürecinde 930 milyon TL tahsilat yapan Koçyiğit, 474 milyon TL net kazanç sağladı.
ESKİ MİLLİ BASKETBOLCUDAN 1,1 MİLYAR TL'LİK ÇIKIŞ
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında spor dünyasının tanınmış isimleri de yer alıyor. Eski Ümit Milli Takım basketbolcusu ve borsa oyuncusu olarak bilinen Burak Sevindik'in de benzer bir yöntem izlediği saptandı. Sevindik'in, Selçuk Ecza Deposu (SELEC) paylarında operasyon öncesi zamanlamayla yüksek montanlı nakit çıkışları gerçekleştirdiği ve tek hisse üzerinden 1 milyar 126 milyon TL net nakit kazanç sağladığı belirlendi.
6 ŞİRKET VE PORTFÖY FONLARI MERCEK ALTINDA
Sermaye piyasalarında koordineli hareket ettikleri değerlendirilen odakların işlemleri tek tek incelendi. İncelemelerde öne çıkan şirketler ve şüphelilerin rolleri şöyle sıralandı:
- Odine Solutions Teknoloji (ODINE): Şirketin büyük ortaklarından Alper Tunga Sagu Burak ve Fırat Kerim Ersoy'un pay satış başvuruları ve hisse devir süreçleri mercek altına alındı.
- E-Data Teknoloji (EDATA): Ana hissedarlar Tahir Fatih Mutlu ve Osman Sungur'un kontrol hisselerini Ali Göl'ün de yer aldığı gruba devretmek üzere anlaştıkları tespit edildi. Mutlu'ya daha önce SPK tarafından idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
- Birleşim Grup Enerji (BIGEN): Kurucu ortaklardan İdris Çakır'ın adı halka arz ve pay satış süreçleriyle soruşturma dosyalarına yansıdı.
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) ile Turk İlaç (TRILC): Bu hisselerdeki fiyat hareketleri nedeniyle Mücahit Acaralp hakkında SPK tarafından 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulandı.
ŞARKICI NİL ÖZALP DE ADLİYEDE
Soruşturmanın fon ayağını ise Tera Portföy ve Pusula Portföy üzerinden yürütülen usulsüz işlemler oluşturdu. Piyasa dolandırıcılığı ve koordineli alım-satım iddiaları kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Nil Özalp'in yanı sıra İhsan Çimen, Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Jeremy Etienne Debost, Gürsel Akça, Hüseyin Emre Güner, Tuncer Köklü ve Ali Göl adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Tera Yatırım Holding (TRHOL), Özata Denizcilik ve teknoloji şirketlerinin paylarında koordineli alım-satım hareketleri yaparak piyasayı yönlendirdikleri değerlendiriliyor. Adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin savcılıktaki sorgularının devam ettiği bildirildi.
