Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu sevkin ardından soruşturmada toplam tutuklu sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.
Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sevk edilen 20 şüphelinin isimleri şöyle:
- Ali Serhat Tüzün
- Ali Yöney
- Alper Tunga Sagu Burak
- Burak Sevindik
- Fırat Kerim Ersoy
- Gökhan Koçyiğit
- Gürsel Akça
- İdris Çakır
- Jeremy Etienne Debost
- Tahir Fatih Mutlu
- Mücahit Acaralp
- Nil Özalp
- Tuncer Köklü
- Yasemin Yavuz Koçyiğit
- Ali Göl
- Hüseyin Emre Güner
- İhsan Çimen
- Mesut Yalım
- Osman Sungur
- Erol Demirbaş
Tutuklu sayısı 65'e yükseldi
Daha önce yürütülen sevki kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun, Destek Faktoring yetkilisi Mesut Altan ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edilmişti.
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. İki gün önce gözaltına alınan İsmet Öğüt hakkında, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edilmişti. Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin inceleme başlatılmıştı.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilileri Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklananlar arasında yer almıştı.
Soruşturmada bugüne kadar neler oldu?
Başsavcılık, 17 Eylül'de ilgili kuruma gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Soruşturma kapsamında öne çıkan tutuklamalar şunlar oldu:
- Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen
- Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin
- Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin
- Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk
- Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan
- Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız
- Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi
- Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı
- Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan
Şu ana kadar 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken, tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
106 kişi ve kuruluşa malvarlığı tedbiri
Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale işlemleri öncesinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi.
Lüks araçlar, jetler ve villalara el konuldu
Soruşturma kapsamında 4 lüks araç ile piyasa değeri 1,2 milyar lira olan 5 villaya el konuldu.
İlgili raporda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına "Taşınmaz Satış Bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi. Araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait "LORETA" isimli yata da el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
1,2 milyar liralık beş villaya el konuldu
Beykoz'da, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan beş villaya el konuldu. Villaların güncel piyasa değerlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de incelemeye alındı.
2 milyar liralık işlem durduruldu
Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem durduruldu. "Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.
