İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve sermaye piyasasındaki işlemlere odaklanan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon soruşturması çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifade veriyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Kaya ve eşi gönüllü ödeme yapmıştı
Daha önce SPK, yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, yatırımlarının anapara dışındaki kısmını gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına göndermişti.
Başsavcılık mal varlıklarının dondurulması için yazı göndermişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara iletildiğini bildirmişti.
Soruşturmanın ayrıntıları
Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, şu şirketlerle ilgili mali verilerin temin edilmesi istenmişti:
- Pusula Finans Holding AŞ
- Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
- Hedef Holding AŞ
- Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ
Müzekkerede, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve bu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıktılarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklananlar arasında yer aldı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 85'e ulaşmış oldu.
