Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık para iadesi hedefleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında çarpıcı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma dosyasındaki rakamları aktararak TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını ifade etti. Gürlek, özellikle dört tarihin öne çıktığını vurgulayarak fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişinin mercek altına alındığını belirtti.

4 günde milyarlık trafik dönmüş

Soruşturma sırasında yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirten Gürlek, bahse konu tarihlerin 13, 14, 15 ve 16 Eylül olduğunu açıkladı. İstanbul Cumuriyet Başsavcılığı, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirdi. TMSF'nin paranın iade edilmesi için resmi bildirimde bulunmaya başladığı, toplanan tutarın fon yatırımcıları için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi.

Ödemeler nasıl olacak?

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırlanan fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması ve sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında tamamlanan teklifin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Amaçlar arasında şunlar yer alıyor:

• Her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi
• Fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması
• Tasfiye edilen varlıklardan elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması

Geçmiş tarihlerdeki nakit hareketlerinin bugünkü değerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılması ve çıkışların "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilmesi sağlanacak.

Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak alacak tutarı aşılmamak kaydıyla kişi başına azami 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Dağıtılabilir nakdin bu tutarların tamamını karşılamaması halinde mevcut nakdin hak sahipleri arasında oransal dağıtılması sağlanacak.

Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanmak suretiyle ödeme yapılmasına ve/veya tüm hak sahipleri için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Sermaye Piyasası Kurulunca karar verilebilecek.

İsteğe bağlı iade mekanizması kuruluyor

Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde etmiş kişiler ile fon portföyünde yer alan ve fiyatları gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç sağlayan kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.

İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için fonun türü ve yatırım stratejisine uygun emsal fon getirileri ile ilgili payın dahil olduğu endeks veya Kurulca belirlenecek diğer objektif piyasa ölçütleri esas alınacak. İsteğe bağlı iadeler, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek.

Muvazaalı veya karşılıksız kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım-satım, repo, ters repo ve benzeri işlemlerle ilişkili taraflara aktarılan değerlerin fon mal varlığıyla bağlantısı korunacak. Fonun kurucusu, yöneticisi ve portföy yönetim şirketinin yetersiz kaldığı durumlarda zararın oluşumunda sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğuna gidilecek.

Ceza soruşturması kapsamında el konulan ya da müsadere edilen malvarlığı değerleri yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılabilecek. Doğrudan fona devredilemeyen malvarlıkları için ise TMSF'nin kayum sıfatıyla satış veya tasfiye işlemlerini yürüterek ekonomik değerin nakde dönüştürülmesi ve ilgili fonlara hızla aktarılması amaçlanıyor.