İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması genişleyerek devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, yürütülen fon soruşturması kapsamında eski bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Gönüllü ödeme yapılmıştı
Öte yandan SPK, yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının anapara dışındaki kısmını gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına göndermişti.
Mal varlıkları dondurulmuştu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara iletildiğini bildirmişti.
Soruşturmanın detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede şu talepler öne çıkmıştı:
- Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi
- Bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin tespit edilmesi
- Tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi
Tutuklama dalgası
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklananlar arasındaydı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
