Fatma Betül Sayan Kaya şüpheli sıfatıyla adliyede ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma devam ediyor. Yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede ifade verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Kaya ve eşi gönüllü ödeme yapmıştı

Öte yandan SPK, yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının anapara dışındaki kısmını gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına göndermişti.

Başsavcılık mal varlıklarının dondurulması için yazı göndermişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara iletildiğini bildirmişti.

Soruşturmanın detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkereye göre, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkere kapsamında, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

Soruşturmada tutuklanan isimler şunlar:

• Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen
• Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin
• Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin
• Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk
• Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan
• Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız
• Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi
• Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı
• Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devamında ise Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.