Başsavcılık'tan uyarı: Fon evraklarının paylaşımı soruşturma konusu oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yürütülen soruşturmalara ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, bu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceği kaydedilerek, paylaşım yapanlar hakkında Başsavcılığın resen adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

İlgili kurumlara talimatlar gönderildi

Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiğini açıkladı.

Fon soruşturması nasıl başladı?

Başsavlığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar, SPK'nin incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatıldı. 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler'in yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında şu başlıklar öne çıktı:

• Şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferlerinin ham veri olarak istenmesi
• Yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin incelenmesi
• Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespit edilmesi
• Yüzlerce şüpheli hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları

Tutuklamalar ve el koyma kararları

Soruşturma ilerleyen süreçte geniş çaplı tutuklamalara sahne oldu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 85 kişi tutuklandı, 98 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma sürecinde lüks araçlara, özel jetlere ve yatlara el konuldu. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın, piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan 4'ü muhafaza altına alındı. Ayrıca Yarız ve Tezmen'e ait 2 özel jet ile Turhan'a ait lüks yata el konuldu; bu varlıkların toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Mal varlığı tedbirleri

Şüphelilerin mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile MASAK'a müzekkereler gönderildi. Ayrıca 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Soruşturma sürecinde ayrıca:

• İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıkları donduruldu
• Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı
• Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderildi
• 27 Eylül'de 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler ise devam etti

Güncel durumda 217 şüpheli hakkında adli işlem yürütülüyor. Bu kişilerden 85'i tutuklu, 98'i ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest. Soruşturmaların halen devam ettiği bildirildi.