Ankara'da 650 milyonluk kara para operasyonu: Turizm, yemek ve inşaat şirketlerine eş zamanlı baskın

Ankara'da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan operasyonda 8 şirket mercek altına alındı.

2022 yılında başlatılan soruşturma yaklaşık dört yıldır devam ediyordu. Yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine dair önemli bulgulara ulaşıldı.

İncelemeler ilginç ayrıntıları da ortaya çıkardı. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği tespit edilirken, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi. Ayrıca şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtlar ortaya çıktı.

Şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulgular, şirket devirlerinin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü gözler önüne serdi.

Toplam mal varlığı değeri 650 milyon lira

Yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Buna göre:

• 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi
• 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi
• İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi

Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.